18:11
1 февраля
суд
07:51, 3 апреля 2022 г.
Надежный источник
Житель Армавира с четырьмя подельниками организовал нелегальный банковский бизнес
суд
38-летний армавирец привлек к незаконной деятельности знакомых и создал нелегальную финансовую организацию, которая была аналогична банковской структуре. "Теневики" обналичивали деньги за вознаграждение от предпринимателей.
Следователи выяснили, что "нелегальные банкиры" успели "отмыть" 19 миллионов рублей. В процессе создавались фирмы-однодневки, проводились незаконные банковские операции. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрение по существу. Участникам преступной группы может грозить до семи лет тюрьмы.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
20:38
31 января
13:31
31 января
16:11
30 января
14:49
30 января
12:32
30 января
22:11
29 января
16:25
17 января
live comments feed...